写于 2018-10-27 06:03:06| 澳门永利平台娱乐| 热门

检察院人民河内已完成检方指控范清海(1966年出生的起诉书,董事局前主席,JSC贸易投资和技术发展的总干事Pham Thanh Hai声称自己是一名在俄罗斯有多年经营并举办研讨会的医生,建立了网站“hoclamgiau.vn”

召集成千上万的个人为高利率投资提供资金

Hai说,以每年40-50%的利率,2,574名个人为Pham Quang Hai博士贡献了27,250亿越南盾

根据起诉书,国际贸易和技术发展股份公司(简称IDT)成立于2007年,其主要业务活动包括教育支持,管理咨询,生产,批发和零售食品......公司没有动员资金,信贷活动的功能

最初,IDT在互联网上开展业务,但效果不佳

由于需要资金和个人服务,从2008年起,Pham Thanh Hai开始为个人筹集资金,但以IDT公司的名义进行推介和推广

吸引投资者

具体而言,研讨会上海组织,创办了社交网站“hoclamgiau.vn”,并介绍了自己在俄罗斯联邦博士很多的商业经验,谁拥有的投资,经营

公司IDT正在实施高利率项目,从树“十亿”丰富(树MACCA)...之出资合同,投资信托基金已获得海关更高的利率远远高于银行的利率(每年40-50%),即使不支付业务也削减了利息

根据收集的数据,调查机构确定,在2014年10月至2015年10月的1年内,2,574人签署了8,303份出资合同,总动员金额是27.25亿

大部分资金被个人用于个人用途,主要用于贷款,成熟合同的本金和利息支付,关联奖励,组织研讨会的费用,计划推进项目......进一步扩大许多人的资金筹集网络

只有一小部分资金用于向一些公司或项目提供个人资本(总额为27,250亿越南盾中的1140亿越南盾)

所有使用投资者资金的活动,海都没有告知投资者

调查结果表明,新建立的,效率低下,无利可图的项目,如Hai向投资者承诺,而不是IDT公司的项目

合同中的承诺

一些获得投资资本贡献的公司的验证显示,Pham Thanh Hai以个人名义投资,IDT公司不投资于出资

这些公司的代表表示他们仍处于投资,开发和不从其成立中获利的过程中

虽然很多人大量调动资金,但是Pham Thanh Hai并没有根据会计账簿管理资金的收集,不知道调动的金额,投资者的数量贡献了资金

后来,海的付款人数越来越多

本金,利息和月度开支达数千亿

Hai必须通过花费2-10%的奖金来连接和调解每份新合同,继续筹集资金并扩大网络

Pham Thanh Hai已经失去了对投资者的所有偿付能力

调查机构报告的受害者总数为496人,拨款额为4550亿越南盾

根据协议提议赔偿的损失总额超过5770亿