写于 2018-11-16 02:11:05| 澳门永利平台娱乐| 热门

*安提瓜的监管机构接管斯坦福银行,公司*达拉斯的斯坦福接管人:冻结客户账户*斯坦福和两名同事在美国交出护照* FBI探讨了对斯坦福的其他指控(增加可能的进一步指控)Jim Wolf和Jason Szep FREDERICKSBURG,Virginia / STJOHN',安提瓜,2月20日(路透社) - 由于金融家向美国当局安提瓜政府交出护照,监管机构在加勒比海地区的安提瓜和巴布达逮捕了德克萨斯州亿万富翁艾伦斯坦福的银行和公司,这是对他的欺诈指控的中心

2006年,东斯加勒比中央银行宣布收购,并且东部加勒比中央银行周五宣布收购,此前存款人本周匆忙从斯坦福银行关联公司撤资,58岁的斯坦福被美国证券交易委员会(SEC)指控在星期二,欺诈性地从他的Stanf出售了80亿美元的存款凭证,其利率高得不可思议总部设在安提瓜的奥德国际银行有限公司(SIB)(参见factbox [ID:nN20274893]美国证券交易委员会发言人Kevin Callahan表示,斯坦福及其两位共同被告,SIB首席财务官James Davis和首席投资官Laura Pendergest-Holt斯坦福大学附属公司按照法官的命令放弃了他们的护照[ID:nN20293503]周四,FBI在华盛顿以南约50英里(80公里)的弗雷德里克斯堡跟踪斯坦福,为他提供法庭文件,但是“华盛顿邮报”周六报道,斯坦福在历史悠久的弗吉尼亚小镇无处可见

美国联邦调查局,国税局,美国证券交易委员会和银行监管机构一直在调查斯坦福公司欺诈和其他可能的非法活动指控至少两年

知情人士引用知情人联邦调查局正在探索对他提出其他指控,美国证券交易委员会正在继续调查,同时,法庭负责监督斯坦福大学客户资产的指定接收人 - 达拉斯律师拉尔夫·扬维 - 在一份声明中表示客户账户被冻结,直到法律索赔可以解决[ID:nN20299644]此外,联邦法官主持斯坦福案,美国地区法官里德根据法院提交的案件,奥康纳因为一名亲属拥有“实质性”的斯坦福大学股份而受到了回避[斯特福德的丑闻],在华尔街资深人士伯纳德麦道夫进行500亿美元欺诈行为的指控之后,斯坦福大学的丑闻很难实现

震惊的国际投资者并引发拉丁美洲,欧洲和美国的调查秘鲁周五表示已开始调查,以确定斯坦福集团的当地部门是否曾参与洗钱[ID:nN20277547]根据美国证券交易委员会的要求行事,美国联邦调查局特工周四在弗雷德里克斯堡向斯坦福大学的法院命令和其他文件提供服务,弗吉尼亚州斯坦福大学未被捕,他的确切下落仍然存在周五不明朗在华盛顿,国会议员丹尼斯库西尼奇要求美国证券交易委员会主席玛丽沙皮罗在3月9日之前说该机构是否暂停2006年对斯坦福的调查他也想知道是否在其他联邦机构东加勒比中央银行的要求下这样做了收购斯坦福控制的安提瓜银行之后所谓的“不寻常和大幅撤资,有可能给银行带来严重的流动性问题”央行表示围绕斯坦福案的宣传威胁到存款人的利益和债权人[ID:nN20296010]周五早些时候,安提瓜和巴布达的银行监管机构任命了一名接管人来控制斯坦福国际银行(SIB)和斯坦福信托公司[ID:nN20274367]斯坦福是加勒比海小国最大的私人投资者和雇主对他而言,他只是商业帝国的一部分,从美国延伸到拉丁美洲和欧洲弗雷德里克斯堡,新闻工作人员在一个女人家庭住宅外维持守夜,安德烈斯托克尔是一名前城镇居民,被英国新闻报道称为斯坦福的女友和斯坦福在安提瓜赞助的板球锦标赛主席董事会主席[ID:nN20500068一位政府高级官员周五表示,在斯坦福大学计划建立全球管理综合体的美属维尔京群岛,当局暂停其税收激励计划

[ID:nN20359945]“我们正在与美国证券交易委员会合作,”维尔京群岛经济发展局执行董事Percival Clouden通过电话告诉路透社

这起丑闻袭击了国际体育界,其中“艾伦爵士”是一位慷慨的赞助人斯坦福曾乘直升飞机前往英国的Lord's板球场,获得2000万美元的赞助资金

英格兰和威尔士板球委员会(ECB)周五表示已终止与斯坦福大学的合同[ID:nWEN4899]“欧洲央行感到震惊本周早些时候针对斯坦福大学组织和人员的指控,“欧洲央行首席执行官大卫科利尔表示,丑闻预计会打击他对马球等其他体育运动的支持[华盛顿日报]周四报道美国联邦检察官是调查斯坦福是否正在运营庞氏骗局在这样一个计划中,来自新投资者的资金用于支付早期投资者在委内瑞拉,银行监管机构估计公民可能已经在斯坦福离岸公司投资超过20亿美元,投资者正在计算丑闻的成本中产阶级和富有的委内瑞拉人表示,他们投资斯坦福,因为他们担心他们的钱在家里不安全社会主义总统乌戈·查韦斯“我们喜欢斯坦福人,就像我们爱查韦斯一样,”一位衣着光鲜的年轻投资者痛苦地说,在斯坦福办公室吸烟,最近几天有数百人试图拿钱,委内瑞拉政府没收了斯坦福当地的商业广告

银行,一家持有本地货币账户的小型业务,周四客户使用互联网设施后,政府承诺拍卖银行美国证券交易委员会周二在德克萨斯州达拉斯对斯坦福,两名同事和斯坦福国际银行有限公司提起诉讼,斯坦福集团公司(Stanford Group Co)和斯坦福资本管理公司(Stanford Capital Management LLC)法院指定的接管人已经开始增加斯坦福金oup和斯坦福金融集团大厦公司投诉在安第斯地区以及墨西哥和巴拿马,监管机构已对当地斯坦福附属公司展开调查,在某些情况下暂停其业务联邦特工突击搜查斯坦福集团在迈阿密,休斯敦和其他美国城市的办公室媒体报道斯坦福大学的书籍在英国接受调查后,英国严重欺诈办公室正在监控可能的英国联系

斯坦福大学的父亲詹姆斯周四在接受路透社采访时表示,在20世纪90年代末,斯坦福的墨西哥客户投入了3美元

为了投资目的,他说联邦特工接近艾伦斯坦福,并表示这笔款项来自墨西哥贩毒集团,并且曾多次洗钱詹姆斯斯坦福说他的儿子曾与联邦调查合作安提瓜已经面临美国审查的问题

过去涉嫌洗钱活动和涉嫌俄罗斯“贝壳”银行斯坦福的业务福布斯杂志去年的个人财富估计为220亿美元

他向美国政界人士捐赠了数百万美元(关于斯坦福的更多故事,双击[ID:nN1356805])(Tom Brown和Jim Loney在迈阿密的补充报道) ,利马的Teresa Cespedes,加拉加斯的Frank Jack Daniel和Ana Isabel Martinez,伦敦的Miles Evans,芝加哥的Ben Klayman,Pascal Fletcher在迈阿密写作;由Toni Reinhold编辑,Gary Hill)