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弗吉尼亚州弗雷德里克斯堡/ STJOHN'S,安提瓜,2月20日(路透社) - 当金融家向美国当局交出护照时,监管机构在加勒比海州安提瓜和巴布达逮捕了德克萨斯州亿万富翁艾伦斯坦福银行和公司,这些银行和公司处于欺诈指控的中心

委内瑞拉斯坦福银行的客户等待银行在加拉加斯清早开放2009年2月19日路透社/亚历杭德罗·鲁斯特安提瓜政府,2006年给予斯坦福骑士勋章,东加勒比中央银行周五宣布收购美国证券交易委员会(SEC)周二指控美国证券交易委员会(SEC)指控斯坦福国际银行以低得多的利率出售80亿美元的存款凭证总部位于安提瓜的美国证券交易委员会发言人凯文卡拉汉说,斯坦福和他的两个共同被告,詹姆斯SIB的首席财务官戴维斯和斯坦福大学附属公司的首席投资官劳拉·彭德尔斯特 - 霍尔特已按照法官的命令交出护照

周四,联邦调查局在华盛顿以南约50英里的弗雷德里克斯堡追踪斯坦福大学

用法庭文件为他服务,但一天后斯坦福在弗吉尼亚州历史悠久的城镇无处可见FBI,国税局,美国证券交易委员会和银行监管机构一直在调查斯坦福公司欺诈和其他可能的非法活动指控至少两起多年来,“华盛顿邮报”在周六的报道中引用知情人士的话,联邦调查局正在探索对他提起其他指控,美国证券交易委员会正在继续调查,同时,法院指定的接管人监督斯坦福大学客户的资产 - 达拉斯律师拉尔夫·扬维(Ralph Janvey)在一份声明中表示,客户账户被冻结,直到法律索赔可以分类为止此外,一位主持斯坦福案的联邦法官,美国地区法官里德奥康纳,获得救助,因为一名亲属拥有“实质性”的斯坦福大学控股权,据法院提交斯坦福大学的丑闻,在华尔街的指控之后很难资深人士伯纳德麦道夫进行了500亿美元的欺诈行为,吓坏了国际投资者并引发了对拉丁美洲,欧洲和美国的调查秘鲁周五表示已开始调查斯坦福集团的当地部门是否曾从事洗钱活动应美国证券交易委员会的要求,联邦调查局特工星期四在弗雷德里克斯堡服务斯坦福法院的命令和其他文件弗吉尼亚州斯坦福没有被捕,他周五的确切下落仍不明确在华盛顿,国会议员丹尼斯库西尼奇要求美国证券交易委员会主席玛丽沙皮罗在3月9日前说该机构是否暂停2006年对斯坦福大学的调查他是否也想知道是否在其他美联储的要求下这样做了东部加勒比中央银行宣布收购斯坦福控制的安提瓜银行之后所谓的“不寻常和大幅撤资,这有可能给银行带来严重的流动性问题”央行表示围绕斯坦福的宣传案件威胁到存款人和债权人的利益周五早些时候,安提瓜和巴布达的银行监管机构任命一名接管人控制斯坦福国际银行(SIB)和斯坦福信托公司斯坦福是加勒比海小国最大的私人投资者和雇主,他只是一个从美国延伸到拉丁美洲和欧洲的商业帝国的一部分在弗雷德里克斯堡,新闻工作者在一个女人的家中维持守夜,Andrea Stoelker,前英国新闻报道称为斯坦福女友的城镇居民斯坦福大学赞助的板球锦标赛董事会主席在安提瓜委内瑞拉斯坦福银行的一位客户在加拉加斯关闭时间后与一名员工谈话2009年2月19日REUTERS / Alejandro Rustom在美国维尔京群岛,斯坦福计划建立一个全球管理综合体,当局暂停他的公司免税政府高级官员周五表示,“我们正在与美国证券交易委员会合作”,维尔京群岛经济发展局执行董事Percival Clouden通过电话告诉路透社圣托马斯 这场丑闻袭击了国际体育界,其中“艾伦爵士”是斯坦福大学的慷慨赞助人,曾乘直升飞机飞往英国的Lord's板球场,获得2000万美元的赞助资金

英格兰和威尔士板球委员会(ECB)周五表示,欧洲央行首席执行官大卫科利尔表示,该丑闻预计将受到其他体育运动的支持,例如马球“华尔街日报”报道称,此事与斯坦福大学组织的合同“欧洲央行本周早些时候对斯坦福组织和人员提出的指控感到震惊”

星期四,美国联邦检察官正在调查斯坦福是否正在运营庞氏骗局在这样的计划中,来自新投资者的钱被用来支付早期投资者在委内瑞拉,银行监管机构估计公民可能已经向斯坦福离岸公司投资超过20亿美元,投资者正在计算丑闻的成本中产阶级和富有的委内瑞拉人表示他们会这样做因为他们担心他们的钱在社会主义总统乌戈·查韦斯的家中不安全“我们喜欢斯坦福人,就像我们爱查韦斯一样”,一位穿着考究的年轻投资者痛苦地说,在斯坦福办公室吸烟,数百人排队最近几天试图获取资金委内瑞拉政府在周四遭到客户使用互联网设施的行动后,占领了斯坦福当地商业银行,这是一家持有当地货币账户的小型企业

政府承诺将拍卖该银行美国证券交易委员会在达拉斯,德克萨斯州提起诉讼周二针对斯坦福大学,两位同事和斯坦福国际银行有限公司,斯坦福集团公司和斯坦福资本管理有限责任公司

法院指定的接管人已将斯坦福金融集团和斯坦福金融集团大厦公司纳入安第斯地区和墨西哥的投诉和巴拿马一样,监管机构已对当地斯坦福大学的附属机构展开调查,在某些情况下暂停了他们的行动本周早些时候联邦特工袭击了斯坦福集团在迈阿密,休斯敦和其他美国城市的办事处英国严重诈骗办公室正在监控英国可能的联系,此前媒体报道斯坦福的书籍在英国接受审计周四在斯坦福大学的父亲詹姆斯接受采访时,告诉路透社,在20世纪90年代后期,斯坦福的一位墨西哥客户投资300万美元投资斯坦福银行用于投资目的他表示,联邦特工接近艾伦斯坦福,并表示这笔钱来自墨西哥贩毒集团,并且曾多次被洗过James Stanford他的儿子曾与联邦调查合作安提瓜过去因涉嫌洗钱活动和涉嫌俄罗斯“壳牌”银行的操作而面临美国审查斯坦福的个人财产去年被福布斯杂志估计为220亿美元他捐赠了数百万美元美国政界人士Tom Brown和Jim Loney在迈阿密的补充报道,Teresa Cespedes在利马,F加拉加斯的杰克丹尼尔和安娜伊莎贝尔马丁内斯,伦敦的迈尔斯埃文斯,芝加哥的本克莱曼,帕斯卡弗莱彻在迈阿密写作;编辑Toni Reinhold,Gary Hill